необходим следующим компаниям:
невыполнение обязанностей, предусмотренных пп. 6-7 п. 1 ст 7 ФЗ № 115, влечет административную ответственность согласно ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в виде административного штрафа до 100 тыс. руб.
или иного имущества, незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на Интернет-сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг в виде "ежеквартального" формализованного электронного сообщения или отчета в виде электронного сообщения. Для кредитных организаций и НФО ежеквартальный отчет в виде ФЭС представляется в РФМ не позднее 3 рабочих дней, а для иных поднадзорных организаций в сфере ПОД/ФТ не позднее 5 рабочих дней после дня окончания проведения проверки
не реже чем 1 (одного) раз в 3 (три) месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Отметим, что проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств должна проводиться в поднадзорной организации при каждом обновлении Перечня террористов в ЛК на Интернет-портале РФМ. Однако, сам отчет в виде ФЭС о результатах такой проверки представляется в РФМ не реже 1 раза в 3 месяца.
При этом полный Перечень террористов размещается ТОЛЬКО в личном кабинете поднадзорной организации в сфере ПОД/ФТ на Интернет-портале Росфинмониторинга
незамедлительно проинформировать о принятых мерах Росфинмониторинг
Компания TAB (Technologies And Business – «Технология и Бизнес») успешно работает на рынке консультационных услуг, разработки и внедрения программного обеспечения с 2003 года.
TAB предоставляет услуги в области бухгалтерского аутсорсинга, а также профессиональные консалтинговые услуги в области информационных технологий, технологий управления предприятием, организации бизнес-процессов и разработки прикладного программного обеспечения.
Компания «Технологии и Бизнес» представлена на территории стран СНГ и Евросоюзе.
Огромный опыт высококвалифицированных специалистов, полученный на решении реально поставленных задач, позволяет справиться с задачами любой сложности.
В TAB внедрена технология корпоративного сопровождения на основании соглашений об уровне услуг (SLA).
TAB является разработчиком программных продуктов в области управления и учета на предприятии. Программные продукты ориентированы на некредитные финансовые организации, производственные предприятия, сельскохозяйственные, предприятия, осуществляющие розничную и оптовую торговлю.
В компании внедрена технология внедрения корпоративных проектов автоматизации управления и учета.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ АУДИТ (ИИ АУДИТОР) ОТ КОМПАНИИ ТАБ
остались вопросы?
получите квалифицированную консультацию уже сейчас
— Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт