МОДУЛЬ ПОД/ФТ ПО 115-ФЗ

необходим следующим компаниям:




About us

ШТРАФЫ и блокировка ОЧЕНЬ СИЛЬНО БЬЮТ ПО РЕПУТАЦИИ И КАРМАНУ

невыполнение обязанностей, предусмотренных пп. 6-7 п. 1 ст 7 ФЗ № 115, влечет административную ответственность согласно ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в виде административного штрафа до 100 тыс. руб.

В соответствии с 115-ФЗ поднадзорные организации в сфере ПОД/ФТ обязаны:
применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств

или иного имущества, незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на Интернет-сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг

информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг в виде "ежеквартального" формализованного электронного сообщения или отчета в виде электронного сообщения. Для кредитных организаций и НФО ежеквартальный отчет в виде ФЭС представляется в РФМ не позднее 3 рабочих дней, а для иных поднадзорных организаций в сфере ПОД/ФТ не позднее 5  рабочих дней после дня окончания проведения проверки

не реже чем 1 (одного) раз в 3 (три) месяца

не реже чем 1 (одного) раз в 3 (три) месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

проверка наличия среди своих клиентов

Отметим, что проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств должна проводиться в поднадзорной организации при каждом обновлении Перечня террористов в ЛК на Интернет-портале РФМ. Однако, сам отчет в виде ФЭС о результатах такой проверки представляется в РФМ не реже 1 раза в 3 месяца.

полный Перечень террористов

При этом полный Перечень террористов размещается ТОЛЬКО в личном кабинете поднадзорной организации в сфере ПОД/ФТ на Интернет-портале Росфинмониторинга

незамедлительно проинформировать

незамедлительно проинформировать о принятых мерах Росфинмониторинг

КАК РАБОТАЕТ Подготовка документов ПОД/ФТ ОТ КОМПАНИИ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС

Программный модуль по формированию регламентированных документов в рамках исполнения требования 115-ФЗ


Создание и хранение документов 

Контроль сроков исполнения обязательства по ПОД/ФТ 

ИСКЛЮЧИТЕ ВЕРОЯТНОСТЬ БЛОКИРОВАНИЯ И ШТРАФОВ, ИСПОЛЬЗУЯ МОДУЛЬ ПОД/ФТ
ПО 115-ФЗ ОТ КОМПАНИИ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС

Контроль сроков исполнения обязательств по ПОД/ФТ

О нас

Компания "Технология и Бизнес"

Компания TAB (Technologies And Business – «Технология и Бизнес») успешно работает на рынке консультационных услуг, разработки и внедрения программного обеспечения с 2003 года.

TAB предоставляет услуги в области бухгалтерского аутсорсинга, а также профессиональные консалтинговые услуги в области информационных технологий, технологий управления предприятием, организации бизнес-процессов и разработки прикладного программного обеспечения.

Компания «Технологии и Бизнес» представлена на территории стран СНГ и Евросоюзе.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АУДИТ (ИИ АУДИТОР) ОТ КОМПАНИИ ТАБ

остались вопросы?

получите квалифицированную консультацию уже сейчас

300 клиентов

Более 300 компаний уже пользуются программой сдачи отчетов в формате XBRL от ТАБ

прошло тестирование

Успешно пройдено пилотное тестирование с Банком России

Не требуется настроек

Быстрая установка, настройка, работает на популярной платформе 1С

Работа в облаке

Наличие версии ОДС в облаке (SaaS) и в локальной установке

Не требуется специальных знаний

В отчете по операциям с денежными средствами предустановлены все формы раскрытия и не требуется дополнительных настроек

Автоматически формирует идентификаторы

Программа автоматически формирует технические идентификаторы и выводит пользователю на форму визуализации удобочитаемое наименование

Валидация по таксономии Банка России

Полноценная окончательная валидация по таксономии Банка России

Интеграция с 1С

При интеграции с системой бухучета на основе 1С, заполняется полностью автоматизировано

Универсальный импорт из MS Excel

Возможность загружать данные из файла MS Excel

наши контакты

свяжитесь с нами сейчас удобным для вас способом